ПОЛИТИКА ВЫПЛАТЫ ДЕНЕГ

Политика по борьбе с отмыванием денег

Отмывание денег подразумевает сокрытие происхождения средств и / или идентификацию сторон, которые их жертвуют или получают. Есть много причин, по которым предпринимаются попытки отмывания денег, чаще всего, когда соответствующие средства были получены незаконным путем или для уклонения от уплаты налогов.

Мы решительно выступаем против отмывания денег и принимаем широкие меры для обеспечения того, чтобы нашими услугами пользовались только законные предприниматели.

Выдача, предотвращение и принятие судебных исков

Наша политика по борьбе с отмыванием денег и все ее практические последствия нацелены на борьбу с отмыванием денег путем раскрытия любых таких попыток, предотвращения их прекращения и судебного преследования сторон, причастных к этой попытке. Как указано ниже, мы стремимся выделить адекватные ресурсы, чтобы ни одна попытка отмывания денег не осталась незамеченной.

Усовершенствованная система безопасности

Наши операционные платформы оснащены новейшими системами противодействия отмыванию денег.

Трейдеры, использующие наши услуги, могут делать это только в том случае, если их действия финансово оправданы.

Процесс проверки, которому подвергаются все пользователи после создания новой учетной записи, гарантирует, что наши трейдеры являются реальными людьми, которые хотят использовать наши онлайн-брокерские услуги для участия в законной торговой деятельности с использованием средств, происхождение которых проверено и возможно прослеживаться.

Самые современные автоматизированные средства, встроенные в программное обеспечение наших операционных платформ, гарантируют, что ни один предприниматель не сможет использовать наши услуги при финансировании своей торговой деятельности за счет средств, происхождение которых неясно.

Наша команда веб-разработчиков работает с государственными органами, а также международными организациями, ответственными за борьбу с отмыванием денег. Используемое нами программное обеспечение постоянно обновляется, поэтому мы всегда на шаг впереди преступников.

Соответствие международному праву

Международное право требует, чтобы любой коммерческий орган имел дело с финансовыми операциями, в которых средства переводятся через границы, чтобы избежать участия в отмывании денег, и сообщал о любых таких попытках компетентным органам. Наше соответствие международному праву завершено.

Мы стремимся к тому, чтобы наши услуги не использовались в целях отмывания денег. После раскрытия такой попытки мы предоставляем властям уведомление, необходимое для принятия мер против вовлеченных сторон.

Проверка личности продавца

Мы принимаем меры для того, чтобы трейдеры, пользующиеся нашими услугами, были настоящими людьми. Для этого любой, кто создает новый торговый счет, должен предоставить удостоверение личности, а также документацию, подтверждающую, что он действительно живет по адресу, который нам предоставил.

Банковские счета и денежные переводы

Проверяются не только личные данные, банковские реквизиты, а также кредитные карты или любые другие онлайн-средства для перевода денег. Мы запрещаем использование наших услуг с сомнительным банковским счетом и воздерживаемся от обработки запросов на перевод денег, когда путь средств неясен.

Средства, депонированные на коммерческих счетах

Мы гарантируем, что средства, размещенные на торговых счетах, получены законным путем. С этой целью мы внедрили систему, обеспечивающую надежность депозитов от третьих лиц (любых, кроме индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в качестве владельца торгового счета).

Депозитные записи третьих лиц хранятся в файле. Это относится как к физическим лицам, так и к депозитам корпораций или других юридических лиц.

Торговые счета могут принадлежать корпорациям (включая LLC), которые могут предоставить всю необходимую документацию, предназначенную для обеспечения законности, такую как свидетельство о регистрации, учредительная статья, подтверждение адреса, свидетельство акционера или любой другой документ, который мы запрашиваем, все в нашем по собственному усмотрению.

Снятие с коммерческих счетов

Чтобы предотвратить отмывание денег, мы обрабатываем запросы на снятие средств только тогда, когда личность получателя идентична владельцу счета. Независимо от того, были ли сняты средства посредством банковского перевода или любых цифровых средств массовой информации, включая электронные электронные кошельки, личность отправителя должна совпадать с личностью отправителя.

Предупреждение

Пусть будет известно, что против любого, кто пытается обмануть наши услуги, будут приняты правовые меры. Только легальные трейдеры могут использовать передовые брокерские услуги, которые мы предлагаем, все, кто пытается незаконно использовать наши услуги, будут подвергнуты надлежащему преследованию.

Free margin - Credit