Anti-Geldwäsche-Politik

Geldwäsche beinhaltet das Verbergen der Herkunft von Geldern und / oder der Identität von Parteien, die diese überweisen oder empfangen. Es gibt viele Gründe, warum Geldwäscheversuche unternommen werden, in der Regel, wenn die betreffenden Gelder rechtswidrig oder zu Steuerhinterziehungszwecken eingeworben wurden.
Wir sind nachdrücklich gegen Geldwäsche und ergreifen umfassende Maßnahmen, um sicherzustellen, dass unsere Dienstleistungen nur von legitimen Händlern genutzt werden.

Aufdecken, Verhindern und Ergreifen von rechtlichen Schritten

Unsere Politik zur Bekämpfung der Geldwäsche und all ihre praktischen Auswirkungen zielen darauf ab, die Geldwäsche zu bekämpfen, indem sie einen solchen Versuch aufdecken, dessen Vollendung verhindern und rechtliche Schritte gegen die an diesem Versuch beteiligten Parteien einleiten. Wie weiter unten ausgeführt, stellen wir sicher, dass angemessene Ressourcen bereitgestellt werden, damit kein Geldwäscheversuch jemals unbemerkt bleibt.

Erweitertes Sicherheitssystem

Unsere Handelsplattformen sind mit modernsten Sicherheitssystemen gegen Geldwäsche ausgestattet.
Händler, die unsere Dienste nutzen, können dies nur tun, solange ihre Handlungen finanziell legitim sind.
Der Überprüfungsprozess, den alle Benutzer bei der Erstellung eines neuen Benutzerkontos durchlaufen, stellt sicher, dass unsere Händler echte Einzelpersonen sind, die unsere Online-Maklerdienste nutzen möchten, um legitime Handelsaktivitäten mit Mitteln zu betreiben, deren Herkunft überprüft und nachvollziehbar ist.
Modernste automatisierte Mittel, die in die Software unserer Handelsplattformen eingebettet sind, stellen sicher, dass kein Händler unsere Dienstleistungen nutzen darf, während er seine Handelsaktivitäten mit Fonds finanziert, deren Herkunft unklar ist.
Unser Team von Webentwicklern arbeitet sowohl mit Regierungsbehörden als auch mit internationalen Organisationen zusammen, die für die Bekämpfung der Geldwäsche zuständig sind. Die Software, die wir verwenden, wird ständig aktualisiert, damit wir den Tätern immer einen Schritt voraus sind.

Einhaltung des Völkerrechts

Das Völkerrecht schreibt vor, dass jede handelsrechtliche Einrichtung, an der Finanztransaktionen beteiligt sind, bei denen Gelder grenzüberschreitend transferiert werden, um eine Beteiligung an der Geldwäsche zu vermeiden und entsprechende Versuche den zuständigen Behörden zu melden. Die Einhaltung dieser Bestimmungen des Völkerrechts ist vollständig.
Wir setzen alles daran, dass unsere Dienstleistungen nicht zu Geldwäschezwecken missbraucht werden. Bei Bekanntgabe eines solchen Versuchs übermitteln wir den Behörden die erforderliche Benachrichtigung, damit sie gegen die beteiligten Parteien vorgehen können.

Überprüfung der Händleridentitäten

Wir unternehmen Schritte, um sicherzustellen, dass Händler, die unsere Dienstleistungen nutzen, echte Einzelpersonen sind. Zu diesem Zweck muss jeder, der ein neues Handelskonto erstellt, einen Identitätsnachweis sowie Unterlagen vorlegen, aus denen hervorgeht, dass er sich tatsächlich an der Adresse befindet, deren Details er uns übermittelt.

Bankkonten und Überweisungen

Es werden nicht nur personenbezogene Daten überprüft, sondern auch Bankkontodaten sowie Kreditkarten- oder andere webbasierte Überweisungsmittel werden einem Überprüfungsprozess unterzogen. Wir machen es unmöglich, unsere Dienstleistungen mit einem zweifelhaften Bankkonto in Anspruch zu nehmen und verzichten auf die Bearbeitung von Überweisungsanträgen, wenn der Weg der Mittel unklar ist.

Auf Handelskonten eingezahlte Beträge

Wir stellen sicher, dass auf Handelskonten eingezahlte Beträge zu Recht eingezahlt werden. Zu diesem Zweck haben wir ein System implementiert, mit dem die Glaubwürdigkeit von Einlagen Dritter (außer dem als Inhaber des Handelskontos registrierten Einzelhändler) sichergestellt werden soll.
Aufzeichnungen über Einzahlungen Dritter werden gespeichert. Dies gilt sowohl für Einlagen von Privatpersonen als auch von Unternehmen oder anderen juristischen Personen.
Handelskonten können Unternehmen (einschließlich LLCs) gehören, die alle zur Gewährleistung der Legitimität erforderlichen Unterlagen wie Gründungsurkunde, Gründungsartikel, Adressnachweis, Aktionärsurkunde oder jedes andere von uns angeforderte Dokument zu unserer alleinigen Verfügung stellen können Diskretion.

Abhebungen von Handelskonten

Um Geldwäsche vorzubeugen, bearbeiten wir Auszahlungsaufträge nur, wenn die Identität des Empfängers mit der des Kontoinhabers identisch ist. Unabhängig davon, ob Abhebungen per Überweisung oder mithilfe eines digitalen Geldtransfers erfolgen, einschließlich webbasierter E-Wallets, muss die Identität des Absenders mit der des Empfängers übereinstimmen.

Warnung

Lassen Sie uns wissen, dass rechtliche Schritte gegen Personen eingeleitet werden, die versuchen, unsere Dienste betrügerisch zu nutzen. Nur legitime Händler können die von uns angebotenen erweiterten Online-Maklerdienste in Anspruch nehmen. Jeder, der versucht, unsere Dienste unrechtmäßig zu nutzen, wird ordnungsgemäß strafrechtlich verfolgt.

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