KYC-Richtlinie

Die Bestimmungen des Völkerrechts, einschließlich der Bestimmungen zur Verhinderung von Geldwäsche, fordern die Anbieter von Online-Handelsdiensten auf, umfassende Maßnahmen zu ergreifen, um die Identität und die persönlichen Daten der Händler zu überprüfen. Das Sammeln solcher Informationen hilft nicht nur, Betrug zu verhindern, sondern ermöglicht es dem Handelsdienstleister, den Händlern dabei zu helfen, das Risiko auf die für ihre finanzielle Situation am besten geeignete Weise zu managen.

Anbieter von Online-Finanzdienstleistungen sind verpflichtet, ihre Dienstleistungen unbeschadet aller gleichermaßen anzubieten. In Anbetracht dessen sollten die oben genannten Maßnahmen es nicht schwierig machen, dass ein finanziell oder sozial benachteiligter Benutzer ein Handelskonto eröffnet und verwaltet.

Wir verpflichten uns zu höchster Diskretion und Datensicherheit beim Umgang mit den sensiblen persönlichen Daten, die wir von unseren Kunden erheben.

Unter Einhaltung der oben beschriebenen Richtlinien gewährleisten wir stets ein Höchstmaß an Datenschutz und Datensicherheit. Wir bitten alle, die ein Handelskonto bei uns eröffnen, uns bestimmte Informationen mitzuteilen, einschließlich einer bevorzugten Einzahlungsmethode.

Bei Einzahlungen auf ein Handelskonto bitten wir um Vorlage folgender Unterlagen:

  • Personalausweis - Vordere und hintere farbige Kopie eines gültigen Personalausweises (kann ein Reisepass oder ein Führerschein sein).
  • Adressnachweis - Stromrechnung (Telefon, Strom o.ä.) oder Kontoauszug der letzten 3 Monate mit vollständigem Namen und Adresse.
  • Zahlungsnachweis - Muss für jede neue Kredit- / Debitkarte vorgelegt werden, mit der eine Einzahlung auf das Handelskonto erfolgt. Vorderseite farbige Kopie - Zeigt nur die letzten 4 Ziffern, das Ablaufdatum und den Namen des Karteninhabers an. Rückseitenkolorierte Kopie - Zeigt nur die letzten 4 Kartenziffern und die Unterschrift an.
  • Einzahlungserklärung - muss ausgedruckt, entsprechend ausgefüllt, unterschrieben (nur handschriftlich) und nach jeder Einzahlung auf das Handelskonto eingereicht werden. Sie können das Formular hier herunterladen .
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